En la ciudad de Asunción, Departamento Central, República del Paraguay, a los 26 días del mes de julio del año 2010, siendo las 19:50 horas, se reúnen José L. Cabrera, Marco Arturo Rodríguez, Fabio José Acosta y Andrés Do Rego miembros titulares del Consejo de Administración, con el propósito de considerar el siguiente Orden del Día:
- Informe de reunión de Comités a conformar y asuntos relacionados
- Trámites en la Incoop
- Sistema de Catastro de Socios
- Contacto a Socios Pre-inscriptos
- Proyecto de diplomado en JAVA
- Capacitación para Directivos para evacuar dudas en cuanto a gestión Cooperativa
Se contó con la presencia de Elvis Ratzlaff en su calidad de miembro titular de la Junta de Vigilancia.
En el primer punto del orden del día, José L. Cabrera informa que a la convocatoria para la conformación de los comités solo asistió el socio Fernando Cuevas, por lo que no hubo el quórum necesario para dicha conformación. Se resolvió hacer un segundo llamado a los interesados para el día sábado 31 de julio a las 10hs. en el 2do piso de la UAA.
También con respecto al primer punto se resolvió en base a la importancia y a la casi nula presencia de los socios para la 1° convocatoria de conformación de los Comités de Educación y Producción/Proyectos, una vez que los mencionados comités hayan presentado sus actividades e informado resultados de los trabajos, se considerarán otros comités propuestos.
En el 2do punto del orden del día, se informa que el día viernes 23 de julio no pudo ser presentado a la Incoop el acta de fundación pues faltan firmas de los representantes en la misma.
En el 3er punto del orden del día, se resolvió el uso temporal del sistema Google Sites para el catastro de los socios, hasta tanto la cooperativa disponga de los medios para adquirir la infraestructura necesaria. Se resuelve que el formulario de inscripción de nuevos socios sea cerrado, y el acceso a los datos con que se cuenta solo estará disponible para el Consejo de Administración de manera a mantener la privacidad de los datos de cada socio.
Con respecto al 4to punto, se resuelve contactar vía email a las personas que se hayan pre-inscripto y no hayan asistido a la Asamblea Fundacional a fin de convocarlos el día sábado 31 a las 10hs en la UAA para su inscripción como socios nuevos.
Con respecto al 5to punto, Andrés Do Rego propone un diplomado que ya tiene y sobre el cuál está trabajando para aprovechar la oportunidad de iniciar el semestre universitario con dicho diplomado. Se resuelve que el Consejo de Administración trabajará en este proyecto de modo a mover la cooperativa, e iniciar las actividades reales de la misma, confiando en que los comités se formarán y habrá mayor compromiso por parte de los socios, para que se puedan derivar los análisis de los proyectos a los mismos en pro de la transparencia y de la división de trabajo. Se aprueba un descuento para socios para esta propuesta cuyo porcentaje será tratado en sgtes reuniones.
En el 6to punto del orden del día, se resuelve enviar notas a diferentes Cooperativas a fin de solicitar charlas formativas para Dirigentes, en temas específicos de gestión cooperativa, de manera a evacuar dudas y lograr un mejor desempeño en los roles asumidos.
No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:15 horas.
Fabio José Acosta
Secretario
Consejo de Administración
José Luis Cabrera
Presidente
Consejo de Administración