En la ciudad de Asunción, a los siete días del mes de agosto de dos mil diez, siendo las 15:20 horas, se reunen en Dr. Eduardo Lopez Moreira Nº 6620 esq R.I 18 Pitiantuta , los miembros titulares de la Junta de Vigilancia: Elvis Ratzlaff, Presidente; Juan Báez; Secretario y Willians López, Vocal y se da inicio a la sesión de la Junta de Vigilancia de COOPSOLPY para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. Lectura del Acta anterior y revisión de acuerdos pendientes.
2. Reglamento de la Junta de Vigilancia.
3. Informe sobre Acta Fundacional presentado al INCOOP
4. Servicios de profesionales a la Cooperativa
5. Cursos a ser realizados por la Cooperativa
6. Situación de Caja
1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
Se da lectura al acta anterior y se desprende que quedo pendiente conseguir el Acta Fundacional por lo que se incluyo como punto 3 de la presente reunión.
En lo demás se aprueba y se informa brevemente sobre la participación del Presidente de la junta de vigilancia en la Sesión del Consejo de Administración.
2. REGLAMENTO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
Se identifica la necesidad de establecer un reglamento para la junta de vigilancia y se decide por consenso la redacción en colaboración con todos los miembros titulares y suplentes del mismo. Entre los puntos importantes a ser incluídos en el reglamento se encuentra: el tratamiento de las actas, las formalidades para la reunión, la creación de una cuenta de correo electrónica oficial para las comunicaciones oficiales de la junta que ya se habilitará a partir de la fecha, la incorporación de un canal de IRC para uso de los miembros de la Junta, entre otros puntos.
Willians López se encarga de compartir un documento para su elaboración y consenso.
3. ACTA FUNDACIONAL
Se acuerda la solicitud formal de los documentos al encargado de los trámites ante el INCOOP de manera a que la Junta pueda emitir opinión en caso de necesidad al respecto.
4. SERVICIOS DE PROFESIONALES A LA COOPERATIVA
Dada la naturaleza de nuestra cooperativa, y que una de las actividades principales será la tercerización de servicios de profesionales asociados es importante que el marco legal, administrativo e impositivo se ajuste a todas las normas vigentes.
Siendo esta actividad poco usual en el ámbito cooperativo se decide por consenso solicitar en conjunto con el Consejo de Administración una reunión con algún directivo de la Coop. COOMECIPAR, la cual también aplica desde hace tiempo este sistema de trabajo de manera a beneficiarnos de la experiencia adquirida por otros compañeros cooperativistas.
El motivo principal será conocer el funcionamiento del sistema de retribución por servicios profesionales efectuado por esta cooperativa.
5. CURSOS A SER REALIZADOS POR LA COOPERATIVA
Considerando que, de manera muy positiva, ya se tienen en marcha propuestas de cursos en el ámbito de la Cooperativa (curso para dirigentes, curso de JAVA) y que aún no se han establecido los mecanismos formales de selección de los mismos se acuerda por consenso la solicitud al consejo de un informe sobre mismos en cuanto a : costos posibles, duración, temas, objetivos dentro del plan de la cooperativa, responsables y proveedores del servicio.
6. SITUACIÓN DE CAJA
De manera a contar con un seguimiento al movimiento de ingresos y egresos de la Cooperativa se resuelve por consenso solicitar un informe de la situación financiera de la Cooperativa en cuanto a los aportes de socios y el aporte inicial de la Comisión organizadora de la cooperativa, asi como al tratamiento que se tiene previsto hacer de los mismos.
Sin otro punto que tratar se concluye la reunión siendo las 16:50 horas.
JUAN BÁEZ ELVIS RATZLAFF
Secretario de Actas Presidente
Junta de Vigilancia Junta de Vigilancia