En la ciudad de Asunción, Departamento Central, República del Paraguay, a los 2 días del mes de agosto del año 2010, siendo las 19:30 horas, se reúnen José L. Cabrera, Luís Vazquez, Marco Arturo Rodríguez, Andrés Do Rego y Fabio José Acosta miembros titulares del Consejo de Administración, con el propósito de considerar el siguiente
Orden del Día:
- Manejo del dinero de la cooperativa.
- Lugar a depositar
- Sistema de rendición
- Quiénes y en que caso se extraerá el dinero
- Cobro de aporte a los socios por agosto 2010
- Aporte de Cosolpy
- Informe:
- Sistema de Catastro de Socios
- Trámites en la Incoop
- Capacitación para Dirigentes
- Cursos sobre tecnología para Socios
- Conformación del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración
Se justificó la inasistencia por parte de Luís Vazquez en la sesión ordinaria del Consejo de administración del lunes 26 de julio por motivos laborales.
En el primer punto del orden del día, se resuelve:
- Se depositará el dinero en el Banco Nacional de Fomento por exigencia de la Incoop y facilidad de apertura de cuentas para cooperativas.
- El método de rendición de cuentas será mediante planilla y recibos comunes hasta tanto la Incoop saque la resolución para la cooperativa.
- Solo podrán extraer el dinero el Presidente y el Tesorero en combinación, y con resolución del consejo hasta tanto a Incoop saque la resolución para la cooperativa.
- Andrés comunicará por medio de la lista de correo la convocatoria oficial para el pago de la cuota del mes de agosto que será el día sábado 7 de agosto por la mañana en la UAA.
- Se consultará con una contadora la manera de integrar a la Coopsolpy el fondo de Cosolpy de manera legal.
En el segundo punto del orden del día se resuelve:
- En base a una exposición virtual del sistema propuesto por Ivan Prieto se decidió utilizar inicialmente una planilla on-line simple, puesto que dicho sistema supera las necesidades actuales de la cooperativa.
- Fué presentada a la Incoop el acta fundacional de la cooperativa por Luis Vazquez.
En el tercer punto del orden del día se resuelve, que se estará escribiendo a las cooperativas Medalla Milagrosa y San Cristóbal para consultar sobre servicios de capacitación a dirigentes cooperativistas.
Con respecto al cuarto punto se resuelve, aceptar la propuesta de Andrés Do Rego de un Curso de Java Principiante a Avanzado exclusivo para socios, con costo preferencial, local y fecha de inicio a confirmar, los días sábados de 14 a 17 durante 5 meses, con los requisitos de conocimiento de algoritmia, tener laptop, netbook o alguna portátil. También averiguarán alternativas para curso de OpenOffice Avanzado por parte de José Cabrera.
En el quinto punto se resuelve, que el comité ejecutivo de la cooperativa estará conformado por el Presidente, el Tesorero y el Secretario.
No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:05 horas.
Fabio José Acosta
Secretario
Consejo de Administración
José Luis Cabrera
Presidente
Consejo de Administración