En la localidad de Asunción, Departamento Central, República del Paraguay, a los 31 días del mes de julio del año 2010, siendo las 11.50 horas, se reúnen José L. Cabrera, Andres Do Rego y Marco Arturo Rodríguez miembros titulares del Consejo de Administracin, con el con el propósito de considerar el siguiente
Orden del Día:
- Conformación del comité de Crédito.
- Conformación del comité de Educación.
- Conformación del comité de Producción/Proyectos.
No se contó con la presencia de los Miembros Titulares Luis Vazquez y Fabio José Acosta
por actividades previamente asumidas.
En el primer punto del orden del dia, Jose L. Cabrera explica que por el Art. 117° del Estatuto de la Cooperativa debemos conformar el comité de crédito en la fecha, pero que este se mantendrá inactivo, se propone que Andres Do Rego, como tesorero del consejo de administración presida el comité, Luis Vazquez, sea secretario del comité, y Marco Arturo Rodriguez sea el vocal. Se resuelve de manera unánime la distribución de cargos y queda conformado el comité de crédito.
En el segundo punto del orden del día, José L. Cabrera, explica que por el Art. 112° del Estatuto también se debe conformar el comité de educación en la fecha, se propone que José L. Cabrera que represente al Consejo de Administración y presida el comité. También se agrega que de la 2da. Convocatoria para la conformación se deriva que sus miembros serán: Mario Ortiz, Cesar Souza, Arnaldo Martinez, Fernando Martinez y Fernando Cuevas. Se establece que deberán elaborar un proyecto de Reglamento a fin de ser presentado al Consejo para su aprobación e iniciar de tareas bajo dicho Reglamento.
En el tercer punto del orden del día, José L. Cabrera, explica que en base al Art. 120° del Estatuto se conforma el Comité de Producción/Proyectos en la fecha, se propone que Luis Vazquez represente al Consejo de Administración y presida el comité. También se agrega que de la 2da. Convocatoria para la conformación se deriva que sus miembros serán: Juanchi Franco, Luis Benitez, Alberto Gimenez, Andres Do Rego y Roberto Gamarra. Se establece que deberán elaborar un proyecto de Reglamento a fin de ser presentado al Consejo para su aprobación e iniciar de tareas bajo dicho Reglamento.
No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:05 horas.
Marco Arturo Rodríguez
Vocal
Consejo de Administración Consejo de Administración
Jose L. Cabrera
Presidente
Consejo de Administración Consejo de Administración